【压缩机网】9月29日，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”）发布关于修订《公司章程》的相关公告。为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行多方面修订，此次修订方案已获第七届董事会第八次会议审议通过，后续尚需提交公司股东会审议。

　　据公告披露，本次《公司章程》修订内容涉及公司治理核心架构、权责划分、流程规范等关键领域，其中取消监事会及监事设置成为最大亮点。根据修订方案，汉钟精机将不再设立监事会，转而由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，这一调整打破了传统“三会一层”治理架构中监事会的监督职能定位，通过董事会专门委员会职能优化，实现监督职责与决策体系的深度融合，旨在提升公司治理效率与监督精准度。

　　除核心治理架构调整外，本次修订还围绕六大维度对《公司章程》条款进行细化与完善：

　　在公司治理结构方面，公告明确董事长为公司法定代表人，并新增两项关键条款：一是规范法定代表人辞任及新任法定代表人确定的流程，确保职务交接的合规性与连续性；二是明确法定代表人执行职务若造成他人损害时，公司与法定代表人各自的责任承担边界，进一步厘清权责关系。

　　针对股东与股东会，修订内容聚焦股东权利保障与股东会程序规范。具体包括优化股东查阅、复制公司信息资料的申请要求及公司响应流程，保障股东知情权落地；明确股东会决议无效及可撤销的具体情形与法律程序，为股东维权提供清晰路径；同时细化控股股东与实际控制人的义务条款，强化对中小股东利益的保护，防范控股股东滥用控制权。

　　在董事与董事会章节，修订方案完善了董事任职资格标准、履职义务及辞职、解任的法定条件，明确董事会组成人数、核心职权范围，并进一步规范专门委员会设置——除明确审计委员会代行监事会职权外，还对各专门委员会的职责边界进行细化，确保董事会决策效率与专业分工协同。此外，条款还明确董事由股东会选举或更换，任期三年且可连选连任，保障董事团队的稳定性与连续性。

　　对于高级管理人员，本次修订将原“经理及其他高级管理人员”章节调整为“高级管理人员”，统一管理范畴。修订后条款明确总经理对董事会负责的核心定位，细化总经理在公司日常生产经营管理中的决策权限，同时规范高级管理人员的任职资格、履职职责及辞职程序，强化高管团队的责任意识与合规意识。

　　在财务会计、审计与利润分配领域，修订内容进一步夯实财务规范基础：要求公司年度报告需同步报送中国证监会派出机构，强化监管信息披露义务；明确审计委员会对董事会执行现金分红政策的监督职能，确保公司利润分配方案的合理性与透明度，保障股东分红权；同时优化内部审计制度与会计师事务所聘用、解聘流程，提升财务审计的独立性与公信力。

　　此外，在其他配套条款方面，修订方案明确公司通知送达的多种方式（如电子送达、邮寄送达等）及送达日期的认定标准，解决传统送达方式效率低、举证难的问题；规范公司合并、分立、减资的法定程序，特别针对“以减少注册资本弥补亏损”的情形设置限制条件与操作流程，防范公司资本运作风险；同时对章程修改的触发条件、释义条款的表述等进行优化，确保章程内容的严谨性与可执行性。

　　汉钟精机在公告中表示，本次《公司章程》修订符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，是公司完善法人治理体系、提升规范运作水平的重要举措。后续公司将按照法定程序推进股东会审议工作，待修订方案正式生效后，将严格依照新《公司章程》规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司长期健康发展奠定坚实的治理基础。